PNP y Fiscalía detuvo a 18 presuntos integrantes de “Las Cuentas del Miedo” que usaban casinos para lavar el dinero. Entre los años 2023 y 2025, los investigados lograron recaudar S/9 millones 149 mil 223 mediante el cobro de cupos.
La Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público desarticularon la organización criminal “Las Cuentas del Miedo”, dedicada a la extorsión de empresas de transporte público, con la detención de 16 de sus presuntos integrantes
Fue en un megaoperativo conjunto ejecutado esta madrugada de manera simultánea en ocho distritos de Lima Metropolitana, así como en tres establecimientos penitenciarios, donde también se allanaron celdas. En total, las autoridades intervinieron 20 inmuebles como parte de una investigación que se inició en el 2023.
De acuerdo con la tesis fiscal, la organización habría recaudado ilícitamente más de 9 millones de soles entre el 2023 y el 2025, producto del cobro de cupos a por lo menos nueve empresas de transporte. El operativo continúa en curso con diligencias en distintos puntos de la capital.
El coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, Jorge Chávez Cotrina, detalló que la red criminal estaba conformada por al menos cuatro clanes familiares, lo que le permitía operar de manera descentralizada en Lima Norte, Centro y Sur.
Según explicó, las empresas agraviadas incluyen a Etusa, la 73, El Rápido, VIP y la línea Señor de los Milagros, entre otras.
Estas empresas eran obligadas a pagar montos iniciales que oscilaban entre S/ 10,000 y S/ 20,000 para someterse al sistema de extorsión, además de cuotas quincenales cercanas a los S/ 8,000.
Las investigaciones también revelaron una modalidad novedosa de lavado de activos. Los integrantes de la organización utilizaban casas de apuestas y casinos para ingresar el dinero ilícito en pequeñas cantidades —entre S/ 1,500 y S/ 2,000—, en una práctica conocida como “pitufeo”, hasta acumular grandes sumas.
De acuerdo con el fiscal, el dinero era depositado en cuentas o membresías abiertas en plataformas como la casa de apuestas Apuesta Total y el casino Atlantic City, desde donde luego era retirado parcialmente tras realizar apuestas, simulando ganancias legales.
Incluso, en algunos casos, las víctimas eran obligadas a realizar los depósitos directamente en estas cuentas, lo que facilitaba el movimiento del dinero sin levantar sospechas inmediatas.Asimismo, exigían pagos de S/10.000 por concepto de ‘inscripción’, así como cuotas quincenales de S/8.500 para no atentar contra los choferes o sus vehículos.
Entre los años 2023 y 2025, los investigados lograron recaudar S/9 millones 149 mil 223 mediante el cobro de cupos.
Chávez Cotrina precisó que no se atribuye responsabilidad penal a estas empresas, aunque señaló que se evaluará el nivel de control y los protocolos de prevención implementados para evitar que sean utilizadas por organizaciones criminales.
Asimismo, informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dispuso la inmovilización de cuentas y activos vinculados a los investigados, mientras continúan las diligencias para determinar responsabilidades y posibles vínculos internacionales, ya que algunos implicados se encontrarían en el extranjero.
Indicó que los detenidos permanecerán en detención preliminar por un plazo de 15 días, periodo en el cual el Ministerio Público evaluará solicitar prisión preventiva en su contra.
Precisó que la organización criminal está constituida por cuatro clanes familiares que operaban en Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores.
El fiscal confirmó que la organización utilizaba casas de apuestas y casinos para ingresar pequeñas cantidades -entre S/ 1,500 y S/ 2,000- hasta acumular grandes sumas. Es una modalidad conocida como ‘pitufeo’.
De acuerdo con Chávez Cotrina, el dinero era depositado en cuentas o membresías abiertas en plataformas como la casa de apuestas Apuesta Total y el casino Atlantic City, desde donde luego era retirado parcialmente tras realizar apuestas, simulando ganancias legales.
Incluso, en algunos casos, las víctimas eran obligadas a realizar los depósitos directamente en estas cuentas, sin levantar sospechas inmediatas.
Chávez Cotrina precisó que no se atribuye responsabilidad penal a estas empresas, aunque señaló que se evaluará el nivel de control y los protocolos de prevención implementados para evitar que sean utilizadas por organizaciones criminales.
Entre tanto la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dispuso la inmovilización de cuentas y activos vinculados a los investigados, mientras continúan las diligencias para determinar responsabilidades y posibles vínculos internacionales.
Se va a solicitar el levantamiento del secreto de las comunicaciones, pues se han incautado varios teléfonos celulares donde habría información clave.
Uno de los miembros de la red, Anthony Villaverde, realizó depósitos del dinero producto de la extorsión a una empresa dedicada a las apuestas deportivas en línea y otra cuyo rubro abarca juegos de casino y tragamonedas, explicó el general Manuel Lozada Morales, jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic).
El oficial señaló que en el operativo participaron miembros del Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (Grecco).
También sostuvo que entre los detenidos figura un sargento del Ejercito identificado como Wilmer Huansi Salas y un chofer de la empresa ‘Los Rojitos’ que ha sido sufrido varios atentados.
Esta banda criminal también adoptaba distintos nombres para confundir a las autoridades y npresionar a sus víctimas. Operaban como Los Norteños, Los injertos del cono norte, Los Trujillanos, Los Mexicanos, Los papis, entre otros nombres.
ESTOS SON LOS DETENIDOS
- YACTAYO RAMOS, Myriam Rocio (22)
- CASTRO TORRES, Jhonatan Antony (24)
- POLO GUTIÉRREZ, Hilary Juliana (28)
- ALFARO MACHUCA, Estefany Yanina (26)
- POCCO GUTIÉRREZ, Treyci Kimberly (21)
- MEZA ESCOBAR Víctor Eduardo (46)
- LLANQQUE CORPUNA, Elizabeth Ruth (28)
- LLANQQUE CORPUNA, Marisa Lourdes (35)
- PUJAICO ESTRADA, Doris (33)
- GALICIA MORI, Luis Alberto (45)
- PACHAS PANTOJA, Piero Anthony (25)
- LLATAS GOICOCHEA, Erika (29)
- HUANSI SALAS, Wilmer Jhoel (20)
- SINGUÑA CHUAN, Kelly Yesenia (44)
- LUZA HUILCA, Roberto Carlos (40)
- SALAZAR HERNANDEZ, Bruno Alonso (26)
- QUEA ZEVALLOS, José Alfonso (44)
- CHAVEZ SIFUENTES, Flormira Isabel (44) (Detenida en Flagrancia)